مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده بیمه ملت برگزار می‌شود

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بیمه ملت، به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه ملت (سهامی عام) می‌رساند، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت برای سال منتهی به 1400/12/29 راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 1401/06/23 در مرکز همایش های بین‌المللی دانشگاه الزهرا(س)  به نشانی تهران، میدان ونک خیابان ملاصدرا، خیایان شیخ بهایی، میدان شیخ بهایی درب شرقی دانشگاه الزهرا(س) سالن اجتماعات نور  برگزار می‌گردد.

دستور جلسه:

1-    استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29 

2-    استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29 

3-  بررسی و تصویب صورت­های مالی، سال مالی منتهی به  1400/12/29  و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و تخصیص اندوخته ها

4-  انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی­البدل) و تعیین حق­الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به  1401/12/29 

5-  انتخاب اکچوئر رسمی بیمه (اصلی و علی البدل) و تعیین حق الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به  1401/12/29 

6-    انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت بیمه ملت

7-  تعیین پاداش اعضای هیات­مدیره برای عملکرد سال 1400 و تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات ­مدیره برای سال 1401

8-    سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی به‌طور فوق­العاده است.

وفق ماده 99 قانون تجارت، از کلیه سهامداران حقیقی یا قائم مقام قانونی آنان دعوت می گردد با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر و نمایندگان سهامداران حقوقی با همراه داشتن معرفی نامه و مدرک شناسایی معتبر یک ساعت قبل از ساعت یاد شده همان روز به محل برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق­العاده به آدرس فوق مراجعه نمایند.

در راستای صیانت از سلامت همگانی در شرایط پاندومی کرونا و با توجه به ابلاغیه مورخ  1400/11/09 سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص، سهامداران فاقد هرگونه علائم مشکوک به کرونا، می­توانند با ارائه کارت واکسیناسیون و استفاده از ماسک، در مجمع حضور یابند.

از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت می­گردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع، از طریق لینک roka-co.com/melat  (https://melat.ir/roka-co.com/melat) اقدام نمایند.

هیات مدیره شرکت بیمه ملت (سهامی عام)