نتایج جستجو :
-
متهمان ردیف اول پولشویی بر FATF حکومت می‌کنند
اف.ای.تی.اف(FATF) یک کارگروه کاملا سیاست زده با نقاب حقوقی است به نحوی که می‌توان گفت متهمان ردیف اول پولشویی و تامین…
محکومیت بیش از ١٢٠٠ نفر به پولشویی
معاون وزیر اقتصاد: بیش از ١٢٠٠ نفر محکوم به پولشویی شده‌اند/ به زودی خیریه های مشکوک محدود می‌شوند.
متهم سابقه دار در حوزه پولشویی بازداشت شد
رئیس پلیس اینترپل از بازداشت یکی از متهمان متواری و سابقه دار در حوزه پولشویی حین بازگشت به کشور خبر داد.